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本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性照章承当法令职守。
益方生物科技（上海）股分无限公司（特别提示简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期行将届满，按照《中华公共共和国公国法》（特别提示简称“《公国法》”）、《益方生物科技（上海）股分无限公司条例》（特别提示简称“《公司条例》”）等相干划定，公司需停止董事会、监事会的换届推选。现将本次董事会、监事会换届推选环境通告以下：
公司于2023年11月22日相关会议第一届董事会2023年第七次聚会，审议经过《对于公司董事会换届推选暨提名第二届董事会非自力董事候选人的议案》《对于公司董事会换届推选暨提名第二届董事会自力董事候选人的议案》，赞成提名YAOLINWANG（王耀林）、YUEHENGJIANG（江岳恒）、XINGDAI（代星）、王质蕙、刘一夫、史陆伟为公司第二届董事会非自力董事候选人；赞成提名严嘉、WENCHEN（陈文）、戴欣苗为公司第二届董事会自力董事候选人，此中戴欣苗密斯为管帐专门人士。上述非自力董事候选人及自力董事候选人的任期自股东南大学会审议经过之日起三年。公司自力董事对上述议案宣布了赞成的自力定见。上述第二届董事会候选人简历详见附件。
上述议案尚需提交公司股东南大学会审议，此中非自力董事、自力董事均采纳积累投票制推选发生。按照相干划定，公司自力董事候选人需经上海证券买卖所考核无贰言前方可提交公司股东南大学会审议。
本次换届后，第一届董事会非自力董事史艺宾密斯再担负公司董事职务，公司对史艺宾密斯在职职时代为公司成长所作的孝敬透露表现由衷的感激。
公司于2023年11月22日相关会议第一届监事会2023年第六次聚会，审议经过《对于公司监事会换届推选暨提名第二届监事会非员工代表监事候选人的议案》，赞成提名冯清华师长教师（简历详见附件）为第二届监事会非员工代表监事候选人，任期自股东南大学会审议经过之日起三年。上述议案尚需提交公司股东南大学会审议，非员工代表监事将采纳积累投票制推选发生。
公司员工代表监事将由公司员工代表大会推选发生，2名员工代表监事将与股东南大学会推选发生的1名非员工代表监事配合构成公司第二届监事会。
上述董事、监事候选人契合《公国法》等相干法令、律例和划定恳求的任用前提，不保存《公国法》《公司条例》中划定的不得担负公司董事、监事的情况，未被华夏证监会采纳证券墟市禁入办法，未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事、监事，未受过华夏证监会行政处分和证券买卖所公然训斥或传递指斥，不因涉嫌犯法被国法圈套备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访等情况；不属于最高公共法院宣布的失约被履行人。自力董事候选人的教诲布景、事情履历都可以或许胜任自力董事的工作恳求，契合《上市公司自力董事办理法子》等相关自力董事任用资历及自力性的相干恳求。
为保证公司董事会和监事会的一般运作，在新一届董事会董事和监事会监事到任前，公司第一届董事会董事和监事会监事仍将不停遵照法令律例、范例性文献和《公司条例》等的相干划定履职。
YAOLINWANG（王耀林），1963年生，美国国籍，具有华夏境内永远居留权，结业于美国纽约州立大学石溪分校药理学专门，博士学力。1992年至1997年，于美国贝勒医学院停止了博士后研讨；1997年至2009年，于美国先灵葆雅公司任主任迷信家；2009年至2015年，于美国默沙东公司任主任迷信家；2015年于今，任公司总司理；2017年于今，任公司董事长。
停止今朝，YAOLINWANG（王耀林）师长教师经过InrefreshisBioHongKongLimited间接持有公司股分，为公司现实掌握人之一。YAOLINWANG（王耀林）师长教师不保存《公国法》《公司条例》中划定的不得担负公司董事的情况；未被华夏证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事；未受过华夏证监会行政处分和证券买卖所公然训斥或传递指斥；不因涉嫌犯法被国法圈套备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访等情况；不属于最高公共法院宣布的失约被履行人，契合《公国法》等相干法令、律例和划定恳求的任用前提。
YUEHENGJIANG（江岳恒），1971年生，美国国籍，具有华夏境内永远居留权，结业于美国威斯康星大学麦迪逊分校无机化学专门，博士学力。1996年至2009年，于美国先灵葆雅公司任I级迷信家；2009年至2011年，于美国默沙东公司任II级迷信家；2011年至2012年，于雅恒医药科技（上海）无限公司任总司理；2012年至2018年，于雅本化学股分无限公司任副总司理；2018年至2020年，任公司资深副总裁；2020年于今，任公司董事、副总司理、董事会书记。
停止今朝，YUEHENGJIANG（江岳恒）师长教师经过YUEHENGJIANGLLC、YAOLINWANGLLC间接持有公司股分，为公司现实掌握人之一。YUEHENGJIANG（江岳恒）师长教师不保存《公国法》《公司条例》中划定的不得担负公司董事的情况；未被华夏证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事；未受过华夏证监会行政处分和证券买卖所公然训斥或传递指斥；不因涉嫌犯法被国法圈套备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访等情况；不属于最高公共法院宣布的失约被履行人，契合《公国法》等相干法令、律例和划定恳求的任用前提。
XINGDAI（代星），1975年生，美国国籍，具有华夏境内永远居留权，结业于美国纽约州立大学布法罗分校无机化学专门，博士学力。2006年至2008年，于美国麻省理工学院停止博士后研讨；2008年至2009年，于美国先灵葆雅公司任资深迷信家；2009年至2015年，于美国默沙东公司历任资深迷信家、副主任迷信家、名目主管；2015年至2020年，历任公司副总裁、资深副总裁；2017年于今，任公司董事；2020年于今，任公司副总司理。
停止今朝，XINGDAI（代星）师长教师经过XINGDAILLC、YAOLINWANGLLC间接持有公司股分，为公司现实掌握人之一。XINGDAI（代星）师长教师不保存《公国法》《公司条例》中划定的不得担负公司董事的情况；未被华夏证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事；未受过华夏证监会行政处分和证券买卖所公然训斥或传递指斥；不因涉嫌犯法被国法圈套备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访等情况；不属于最高公共法院宣布的失约被履行人，契合《公国法》等相干法令、律例和划定恳求的任用前提。
王质蕙，1991年生，华夏国籍，无境外永远居留权，结业于美国哈佛大学人群安康迷信专门，博士学力。2019年至2021年，于波士顿征询（上海）无限公司任征询参谋；2021年于今，于礼来亚洲基金任投资司理。
停止今朝，王质蕙密斯未持有公司股分，与公司控股股东、现实掌握人、公司其余董事、监事、高级办理职员不保存联系关系联络；不保存《公国法》《公司条例》中划定的不得担负公司董事的情况；未被华夏证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事；未受过华夏证监会行政处分和证券买卖所公然训斥或传递指斥；不因涉嫌犯法被国法圈套备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访等情况；不属于最高公共法院宣布的失约被履行人，契合《公国法》等相干法令、律例和划定恳求的任用前提。
刘一夫，1979年生，华夏国籍，无境外永远居留权，结业于清华大弟子物学专门，硕士学力。2006年至2019年曾前后任用于麦肯锡征询、Dacaponitor、新基制药、香港奥博养息本钱及雪湖本钱。2019年于今，于香港奥博养息本钱无限公司上海代表处担负董事总司理；2023年10月于今，任公司董事。
停止今朝，刘一夫师长教师未持有公司股分，与公司控股股东、现实掌握人、公司其余董事、监事、高级办理职员不保存联系关系联络；不保存《公国法》《公司条例》中划定的不得担负公司董事的情况；未被华夏证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事；未受过华夏证监会行政处分和证券买卖所公然训斥或传递指斥；不因涉嫌犯法被国法圈套备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访等情况；不属于最高公共法院宣布的失约被履行人，契合《公国法》等相干法令、律例和划定恳求的任用前提。
史陆伟，1985年生，华夏国籍，无境外永远居留权，结业于复旦大学工商办理硕士专门，研讨生学力。2007年至2012年，于上海上会管帐师事件所（特别通俗合资）任高级审计员；2012年至2015年，于立信管帐师事件所（特别通俗合资）任审计名目司理；2015年于今，任公司财政总监；2020年于今，任公司董事。
停止今朝，史陆伟师长教师直接持有公司921股股分，经过上海益喜企业办理中间（无限合资）、上海益穆企业办理中间（无限合资）间接持有公司股分。史陆伟师长教师不保存《公国法》《公司条例》中划定的不得担负公司董事的情况；未被华夏证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事；未受过华夏证监会行政处分和证券买卖所公然训斥或传递指斥；不因涉嫌犯法被国法圈套备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访等情况；不属于最高公共法院宣布的失约被履行人，契合《公国法》等相干法令、律例和划定恳求的任用前提。
严嘉，1971年生，华夏国籍，具有香港永远居留权，结业于香港乡村大学国内国际金融法专门，博士学力。1999年至2001年，于美国宝维斯状师事件所任状师；2001年至2006年，于香港中华法令团体任筹划总监；2006年至2008年，于美国普衡状师事件所任状师；2008年于今，于美国普衡状师事件所任合资人；2021年5月于今，任上海飞乐声响股分无限公司自力董事；2022年3月于今，任雅本化学股分无限公司自力董事；2020年12月于今，任公司自力董事。
停止今朝，严嘉师长教师未持有公司股分，与持有公司5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事完美体育官方网站、监事、高级办理职员不保存联系关系联络；不保存《公国法》《公司条例》中划定的不得担负公司董事的情况；未被华夏证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事；未受过华夏证监会行政处分和证券买卖所公然训斥或传递指斥；不因涉嫌犯法被国法圈套备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访等情况；不属于最高公共法院宣布的失约被履行人，契合《公国法》等相干法令、律例和划定恳求的任用前提。
WENCHEN（陈文），1968年生，美国国籍，结业于美国圣路易华盛顿大学医学院生物学及生物医学专门、英国杜伦大学商学院工商办理专门，研讨生学力。1997年至2009年，曾前后任用于美国安进公司、中药通医药科技（成都）无限公司、上海单抗制药手艺无限公司、上海华谊生物手艺无限公司、美国沪亚生物手艺无限公司上海代表处和辉源生物科技（上海）无限公司；2009年至2020年，于杭州泰格医药科技股分无限公司任资深副总裁；2020年于今，于上海涌铧投资办理无限公司任生物医药投资合资人；2020年12月于今，任公司自力董事。
停止今朝，WENCHEN（陈文）师长教师未持有公司股分，与持有公司5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事、高级办理职员不保存联系关系联络；不保存《公国法》《公司条例》中划定的不得担负公司董事的情况；未被华夏证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事；未受过华夏证监会行政处分和证券买卖所公然训斥或传递指斥；不因涉嫌犯法被国法圈套备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访等情况；不属于最高公共法院宣布的失约被履行人，契合《公国法》等相干法令、律例和划定恳求的任用前提。
戴欣苗，1963年生，华夏国籍，无境外永远居留权，结业于上海财经大学（原上海财经学院）管帐学专门，研讨生学力，管帐学院副传授。1984年7月至2023年2月，于上海财经大学任教；2023年4月于今，于合肥汇通控股股分无限公司任自力董事；2020年12月于今，任公司自力董事。
停止今朝，戴欣苗密斯未持有公司股分，与持有公司5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事、高级办理职员不保存联系关系联络；不保存《公国法》《公司条例》中划定的不得担负公司董事的情况；未被华夏证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事；未受过华夏证监会行政处分和证券买卖所公然训斥或传递指斥；不因涉嫌犯法被国法圈套备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访等情况；不属于最高公共法院宣布的失约被履行人，契合《公国法》等相干法令、律例和划定恳求的任用前提。
冯清华，1987年生，华夏国籍，无境外永远居留权，结业于复旦大学经济学专门，本迷信力。2013年至2016年，于斑斓境地欧元投资基金任投资司理；2016年于今，于上海斑斓境地股权投资办理无限公司任董事总司理。2020年于今，任公司监事。
停止今朝，冯清华师长教师未持有公司股分，与公司控股股东、现实掌握人、公司其余董事、监事、高级办理职员不保存联系关系联络；不保存《公国法》《公司条例》中划定的不得担负公司监事的情况；未被华夏证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司监事；未受过华夏证监会行政处分和证券买卖所公然训斥或传递指斥；不因涉嫌犯法被国法圈套备案侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会备案查询拜访等情况；不属于最高公共法院宣布的失约被履行人，契合《公国法》等相干法令、律例和划定恳求的任用前提。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性照章承当法令职守。
益方生物科技（上海）股分无限公司（特别提示简称“公司”）于2023年11月22日相关会议第一届董事会2023年第七次聚会，审议经过《对于订正的议案》和《对于订正等公司管理轨制的议案》。按照《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所科创板股票上市法则（2023年8月订正）》《上海证券买卖所科创板上市公司自律禁锢指派第1号——范例运作（2023年8月订正）》等法令律例、范例性文献的划定，公司拟对《益方生物科技（上海）股分无限公司条例》（特别提示简称“《公司条例》”）及部门公司管理轨制停止订正，详细环境以下：
除上述条目点窜外，《公司条例》其余条目稳定，本次订正尚需提交公司股东南大学会审议。公司董事会提请股东南大学会受权公司办理层打点本次订正所触及的工商挂号、存案手续。订正后的《公司条例》终究以墟市监视办理部分批准挂号的体例为准。
本次公司拟同步订正的外部管理轨制包罗《股东南大学聚会事法则》《自力董事事情轨制》《联系关系买卖办理轨制》《召募资本办理轨制》《审计委员聚会事法则》《提名委员聚会事法则》和《薪酬与查核委员聚会事法则》，上述管理轨制已公司第一届董事会2023年第七次聚会审议经过，此中《股东南大学聚会事法则》《自力董事事情轨制》《联系关系买卖办理轨制》《召募资本办理轨制》尚需提交公司股东南大学会审议。
订正后的《公司条例》及管理轨制全文详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）的相干文献。
本公司监事会及全部监事包管本通告体例不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性照章承当法令职守。
益方生物科技（上海）股分无限公司（特别提示简称“公司”）第一届监事会2023年第六次聚会于2023年11月22日以现场联合通信情势相关会议，本次聚会告诉已于2023年11月12日以书面情势收回。聚会应列席监事3名，现实列席监事3名。本次聚会的调集、相关会议法式契合《中华公共共和国公国法》（特别提示简称“《公国法》”）及《益方生物科技（上海）股分无限公司条例》（特别提示简称“《公司条例》”）的相关划定。公司监事会主席冯清华师长教师调集并主理本次聚会。
（一）审议经过《对于公司监事会换届推选暨提名第二届监事会非员工代表监事候选人的议案》
公司第一届监事会任期行将届满，按照《公国法》《公司条例》等的相关划定，公司需停止监事会换届推选。经核对非员工代表监事候选人的小我经历、教诲布景及事情履历，公司监事会以为候选人具有实行监事工作的任用前提，契合相干法令律例、范例性文献及《公司条例》等相关监事任用资历的相干划定，不保存不得担负公司监事的情况。公司监事会赞成提名冯清华师长教师为公司第二届监事会非员工代表监事候选人，并赞成将上述议案提交公司股东南大学会审议。非员工代表监事将与公司员工代表大会推选发生的2名员工代表监事配合构成公司第二届监事会，任期自公司股东南大学会审议经过之日起三年。
详细体例详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒介的《益方生物科技（上海）股分无限公司对于董事会、监事会换届推选的通告》（通告编号：2023-049）。
表决后果：赞成3票；否决0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东南大学会审议。
本公司董事会及全部董事包管通告体例不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直切性、精确性和完备性照章承当法令职守。
（三）投票体例：本次股东南大学会所采取的表决体例是现场投票和收集投票相联合的体例
采取上海证券买卖所收集投票体系，经过买卖体系投票平台的投票工夫为股东南大学会相关会议当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25，9:30⑾:30，13:00⒂:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会相关会议当日的9:15⒂:00。
触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律禁锢指派第1号—范例运作》等相关划定履行。
上述议案一至议案四已公司第一届董事会2023年第七次聚会审议经过，议案五已公司第一届监事会2023年第六次聚会审议经过，现提交本次股东南大学会审议。详细体例详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）及指定媒介的相干通告。公司将于2023年第三次姑且股东南大学会相关会议前，于上海证券买卖所网站（）刊登《益方生物科技（上海）股分无限公司2023年第三次姑且股东南大学集聚会材料》。
（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票体系运用表决权的，既也许登岸买卖体系投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求落成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站申明。
（二）股东所投推选票数跨越其具有的推选票数的，或在差额推选中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为有效投票。
（三）统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。
（一）股权挂号日下战书收市时在华夏挂号结算无限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并也许以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决。该署理人没必要是公司股东。
（一）挂号工夫：2023年12月5日9:00—12:00；14:00—17:00。上述工夫段今后将再打点列席现场聚会的股东挂号。
（三）挂号体例：拟列席本次聚会的股东或股东署理人应持有书面回执及相关文献在上述工夫、地址现场打点。异地股东也许信函或电子邮件体例挂号。信函及电子邮件请保证于2023年12月5日17时前达到公司证券部，以到达公司的工夫为准，信封或电子邮件上请说明“加入2023年第三次姑且股东南大学会”字样，并留有有用联络体例。
（1）天然人股东：自己身份证或其余可以或许解释其身份的有用证件或证实原件、股票账户卡原件（若有）等持股证实；
（2）天然人股东受权署理人：署理人有用身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、受权拜托书原件及拜托人股票账户卡原件（若有）等持股证实；
（3）法人股东法定代表人/履行事件合资人：自己有用身份证件原件、法人股东交易派司（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（若有）等持股证实；
（4）法人股东受权署理人：署理人有用身份证件原件、法人股东交易派司（复印件并加盖公章）、法定代表人/履行事件合资人身份证件（复印件并加盖公章）、受权拜托书（法定代表人/履行事件合资人署名并加盖公章）、股票账户卡原件（若有）等持股证实；
（5）融资融券投资者列席现场聚会的，应持融资融券相干证券公司出具的证券账户证实及其向投资者出具的受权拜托书原件；投资者为小我的，还应持自己身份证或其余可以或许解释其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元交易派司（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、受权拜托书原件。
注：受权拜托书详见附件1。全豹原件均需一份复印件，如经过信函或电子邮件体例打点挂号，请供给需要的联络人及联络体例，并与公司德律风确认前方视为挂号胜利。
（二）参会股东请提早半小时达到聚会现场打点报到，并请照顾身份证实、股东账户卡、受权拜托书等原件，以便考证出场。
兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年12月8日相关会议的贵公司2023年第三次姑且股东南大学会，并代为运用表决权。
拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”理想当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
1、股东南大学会董事候选人推选、自力董事候选人推选、监事会候选人推选手脚议案组划分停止编号。投资者应针对各议案组下每位候选人停止投票。
2、申诉股数代表推选票数。对每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相当的投票总额。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东南大学会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对董事会推选议案组，具有1000股的推选票数。
3、股东应以每一个议案组的推选票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既也许把推选票数会合投给某一候选人，也能够依照肆意配合投给不一样的候选人。投票完毕后，对每项议案划分积累计较得票数。
某上市公司相关会议股东南大学会采取积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事变以下：
某投资者在股权挂号日开盘时持有该公司100股股票，采取积累投票制，他（她）在议案4.00“对于推选董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于推选自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于推选监事的议案”有200票的表决权。
该投资者也许以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既也许把500票会合投给某一名候选人，也能够依照肆意配合涣散投给肆意候选人。